Личность и регистрация
Устанавливаем личность клиента, регистрационные данные юридического лица и полномочия представителей по надёжным независимым источникам.
ОТВЕТСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Проверка клиентов и санкционные проверки
Почему MG Alliance запрашивает сведения о клиенте, что именно мы проверяем и где можно выполнить предварительную проверку по официальным источникам.
MG ALLIANCE · AML
Проверка — не формальность, а обязанность по закону
MG Alliance SIA — лицензированный поставщик бухгалтерских услуг и субъект закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. До начала сотрудничества и в ходе работы мы обязаны проводить проверку клиента с учётом уровня риска.
DUE DILIGENCE
Что включает проверка клиента
Конечный бенефициар
Выясняем структуру собственности и контроля, устанавливаем конечного бенефициара и проверяем полученные сведения.
Санкции и статус PEP
Проверяем санкционные риски и выясняем, является ли лицо политически значимым лицом, членом его семьи или тесно связанным лицом.
Цель и мониторинг
Устанавливаем цель и предполагаемый характер деловых отношений, оцениваем риск, обновляем сведения и контролируем операции в ходе сотрудничества.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Предварительная проверка компании
Введите название или регистрационный номер компании. Данные не отправляются MG Alliance и не сохраняются — они остаются только в вашем браузере. Затем откройте каждый официальный источник и вставьте искомое значение.
Проверка подготовлена:
На официальном сайте вставьте скопированное название или номер.
LATVIJA · ES
Проверки в официальных источниках
UR
FID
VID
VIES
Регистр предприятий
Регистрационные данные, должностные лица, права представительства и доступные сведения о конечном бенефициаре.
Открыть проверку ↗Поиск по санкциям FID
Субъекты, включённые в списки целевых финансовых санкций ООН, ЕС и национальных санкций Латвии.
Открыть проверку ↗Публичная база данных VID
Статус и рейтинг налогоплательщика, регистрация НДС, налоговые долги и другая публичная информация.
Открыть проверку ↗Проверка номера НДС в ЕС
Система Европейской комиссии VIES проверяет действительность номера НДС для трансграничных операций.
Открыть проверку ↗PNP / PEP
Проверки физических лиц
Поиск по санкциям можно выполнить в системе FID по имени и фамилии. Для проверки латвийского статуса политически значимого лица VID требует точные имя, фамилию и персональный код. Не вводите чувствительные персональные данные на этой публичной странице — выполняйте такую проверку непосредственно на сайте VID.
NORMATĪVIE AKTI
Правовая основа и разъяснения
§↗§↗§↗§↗
Закон NILLTPFN
Основные требования к проверке клиента, бенефициара, PEP и мониторингу операций.
Закон о международных и национальных санкциях Латвии
Обязанности по соблюдению санкций и компетенция государственных органов.
Информация VID для внешних бухгалтеров
Материалы надзорного органа о выполнении требований NILLTPFN и системе внутреннего контроля.
Разъяснение Регистра предприятий о бенефициарах
Официальное разъяснение об установлении и регистрации конечного бенефициара.
✓Информацию, полученную при проверке клиента, MG Alliance обрабатывает только в предусмотренных законом целях, соблюдая конфиденциальность и требования защиты персональных данных.
Хотите привести бухгалтерские процессы в порядок?
Расскажите о своей компании, и мы предложим подходящее решение.