Identitāte un reģistrācija
Noskaidrojam klienta identitāti, juridiskās personas reģistrācijas datus un pārstāvības tiesības, izmantojot uzticamus un neatkarīgus avotus.
ATBILDĪGA SADARBĪBA
Klientu izpēte un sankciju pārbaudes
Kāpēc MG Alliance pieprasa informāciju par klientu, ko mēs pārbaudām un kur iespējams veikt sākotnējo pārbaudi oficiālajos avotos.
MG ALLIANCE · AML
Pārbaude nav formalitāte — tas ir likumā noteikts pienākums
MG Alliance SIA ir licencēts ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts. Pirms sadarbības uzsākšanas un sadarbības laikā mums ir pienākums piemērot uz risku balstītu klienta izpēti.
DUE DILIGENCE
Ko ietver klienta izpēte
Patiesais labuma guvējs
Noskaidrojam īpašumtiesību un kontroles struktūru, identificējam patieso labuma guvēju un pārbaudām iegūto informāciju.
Sankcijas un PNP statuss
Pārbaudām sankciju risku un noskaidrojam, vai persona ir politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona.
Sadarbības mērķis un uzraudzība
Noskaidrojam darījuma attiecību mērķi un būtību, novērtējam risku un sadarbības laikā aktualizējam datus un uzraugām darījumus.
OFICIĀLIE AVOTI
Sākotnējā uzņēmuma pārbaude
Ievadiet uzņēmuma nosaukumu vai reģistrācijas numuru. Dati netiek nosūtīti MG Alliance un netiek saglabāti — tie paliek tikai jūsu pārlūkā. Pēc tam atveriet katru oficiālo avotu un ievadiet vai ielīmējiet meklējamo vērtību.
Pārbaude sagatavota:
Oficiālajā vietnē ielīmējiet nokopēto nosaukumu vai numuru.
LATVIJA · ES
Pārbaudes oficiālajos avotos
UR
FID
VID
VIES
Uzņēmumu reģistrs
Reģistrācijas dati, amatpersonas, pārstāvības tiesības un pieejamā informācija par patieso labuma guvēju.
Atvērt pārbaudi ↗FID sankciju meklētājs
ANO, ES un Latvijas nacionālo mērķēto finanšu sankciju sarakstos iekļautie subjekti.
Atvērt pārbaudi ↗VID publiskojamo datu bāze
Nodokļu maksātāja statuss, reitings, PVN reģistrācija, nodokļu parādi un cita publiskā informācija.
Atvērt pārbaudi ↗ES PVN numura pārbaude
Eiropas Komisijas VIES sistēma pārrobežu darījumiem paredzēta PVN numura derīguma pārbaudei.
Atvērt pārbaudi ↗PNP / PEP
Fizisku personu pārbaudes
Sankciju meklēšanu var veikt FID meklētājā pēc vārda un uzvārda. Latvijas politiski nozīmīgas personas statusa pārbaudei VID prasa precīzu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Sensitīvus personas datus šajā publiskajā vietnē neievadiet — pārbaudi veiciet tieši VID vietnē.
NORMATĪVIE AKTI
Tiesiskais pamats un skaidrojumi
§↗§↗§↗§↗
NILLTPFN likums
Klienta izpētes, patiesā labuma guvēja, PNP un darījumu uzraudzības pamatprasības.
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
Sankciju izpildes pienākumi un kompetento institūciju lomas.
VID informācija ārpakalpojuma grāmatvežiem
Uzraugošās iestādes informācija par NILLTPFN prasību izpildi un iekšējās kontroles sistēmu.
Uzņēmumu reģistra skaidrojums par PLG
Skaidrojums par patiesā labuma guvēja noskaidrošanu un reģistrēšanu.
✓Klienta izpētes gaitā saņemto informāciju MG Alliance apstrādā tikai normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem, ievērojot konfidencialitāti un personas datu aizsardzības prasības.
Vai vēlaties sakārtot grāmatvedības procesus?
Pastāstiet par savu uzņēmumu, un mēs ieteiksim piemērotāko risinājumu.